Seminar
Referenten: Wolfgang Gabriel, Wolfgang Gabriel
Veranstaltungsseite: forum-institut.de/seminar/23093100-anti-money-laundering-...
Sprache: Deutsch
Aufrufe gesamt: 31, letzte 30 Tage: 4
Veranstalter
FORUM · Institut für Management GmbH
Telefon: +49-6221-500500
Telefax: +49-6221-500505
forum-institut.de/ms/1/23/0...
Preis: k. A.
Dieses Seminar vermittelt Einsteigern einen umfassenden Überblick über die gesetzlichen und aufsichtsrechtlichen Pflichten zur Prävention von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung.
###
Des Weiteren werden die Aufgaben der AML-Einheiten skizziert und deren praktische Anwendung erörtert.
###
Nach dem Seminarbesuch
#kennen Sie anhand von zahlreichen Beispielen aus der Praxis die Ziele und Methoden der Geldwäsche und erkennen verdächtige Transaktionen.
#wissen Sie, wann und wie Sie eine Verdachtsmeldung abgeben müssen und wie Sie mit einer verdächtigen Transaktion umgehen müssen.
#kennen Sie Ihre Pflichten im Kundenannahmeprozess und wissen, welche Daten zu erheben sind und welche Dokumentationsanforderungen bestehen.
- Erscheinungsformen von Geldwäsche & Terrorismusfinanzierung
- Organisationspflichten und Zuständigkeiten
- Kundensorgfaltspflichten und risikobasierter Ansatz
- Verdächtige Kunden, Konten und Transaktionen -
Was ist zu beachten?
- Verdachtsmeldung an die FIU und Konsequenzen
- Sanktionen und Risiken des GwG
Veranstaltungen: 13
Aufrufe seit 12/2007: 252
Aufrufe letzte 30 Tage: 2
Veranstaltungen: 13
Aufrufe seit 04/2005: 801
Aufrufe letzte 30 Tage: 1
Zeitpunkt | Veranstaltungsort | Beschreibung | Kontaktperson | |
---|---|---|---|---|
11.09.2023 | Frankfurt |
Kontaktanfrage |