Seminar
Referenten: Norbert Schäfer, Achim Diergarten
Veranstaltungsseite: forum-institut.de/seminar/22123100-1x1-der-geldwaeschepra...
Sprache: Deutsch
Aufrufe gesamt: 13, letzte 30 Tage: 11
Veranstalter
FORUM · Institut für Management GmbH
Telefon: +49-6221-500500
Telefax: +49-6221-500505
forum-institut.de/ms/1/23/0...
Preis: 1.040,-- € zzgl. gesetzl. Mwst.
Dieses Basisseminar 1x1 der Geldwäscheprävention ermöglicht Ihnen einen ersten umfassenden Überblick über die aktuellen gesetzlichen und aufsichtsrechtlichen Pflichten zur Geldwäscheprävention in Banken und bei Finanzdienstleistern. Anhand praktischer Fälle werden relevante Fragen und Pflichten behandelt.
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Nach dem Besuch des Online-Seminars
#kennen Sie die Aufgaben und Pflichten aus dem GwG, KWG sowie der Auslegungs- und Anwendungshinweise der BaFin
#besitzen Sie einen guten Überblick über die Anforderungen,
#haben Sie einen Überblick über die Sorgfaltspflichten in Bezug auf Kunden,
#haben Sie einen Einblick in die Anforderungen der Risikoanalyse.
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Ihre Dozenten Achim Diergarten & Norbert Schäfer: Kurzweilig, top aktuell und immer auf den Punkt!
- GwG und KWG im Zusammenhang mit den aktuellen gesetzlichen und aufsichtsrechtlichen Regelungen in der Praxis
- Aufgaben und Pflichten des Geldwäschebeauftragten
- Überblick über Sorgfaltspflichten in Bezug auf Kunden
- Der All-Crimes-Ansatz in der Geldwäscheprävention
- Richtiges Verhalten in Verdachtsfällen:
von der Verdachtsschöpfung bis zur Verdachtsmeldung
- Erstellung von (Verdachts-)Meldungen und deren Verwertung durch die Ermittlungsbehörden
Veranstaltungen: 48
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Veranstaltungen: 85
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Zeitpunkt | Veranstaltungsort | Beschreibung | Kontaktperson | |
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13.12.2022 | online |
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