Beitrag, Deutsch, 2 Seiten, TaxLegis.de Verband für den Mittelstand in Deutschland e.V.
Autor: Jürgen Möthrath
Herausgeber / Co-Autor: TaxLegis.de - Verband für den Mittelstand in Deutschland e.V.
Erscheinungsdatum: 2017
Quelle: TaxLegis.de - Magazin
Seitenangabe: 16-17
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Der Artikel befasst sich mit der Umsetzung der 4. EU-Geldwäsche-Richtlinie in nationales Recht. Dargestellt wird die Absenkung des Schwellenwertes für Bargeschäfte, die Einführung des Transparenzregisters und der neuen zentralen Meldestelle. Der Schwerpunkt liegt auf der Darlegung des erhöhten Risikos für Verpflichtete, da insbesondere der Umfang der Ordnungswidrigkeitentatbestände erheblich ausgeweitet wurde.
DE, Worms
Fachanwalt für Strafrecht
Rechtsanwalt Jürgen Möthrath Fachanwalt für Strafrecht
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